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| 三鼎生技 公告本公司115年股東常會全面改選董事
(115/06/08 14:49:16) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6808)三鼎生技-公告本公司115年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:115/06/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：歐耿良
(2)董事：陳明賢
(3)董事：李旭東
(4)獨立董事：劉玄哲
(5)獨立董事：邱欽堂
(6)獨立董事：蔡秉諺
(7)獨立董事：沈子喬
4.舊任者簡歷:
(1)董事：歐耿良 三鼎生物科技(股)公司董事長
(2)董事：陳明賢 精華光學(股)公司董事長兼任大中華區業務部副總經理
(3)董事：李旭東 華電聯網(股)公司獨立董事
(4)獨立董事：劉玄哲 欣耀生醫(股)公司董事
(5)獨立董事：邱欽堂 晉弘科技(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：蔡秉諺 牛耳國際生技(股)公司副董事長
(7)獨立董事：沈子喬 理元管理顧問(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：歐耿良
(2)董事：陳明賢
(3)董事：李旭東
(4)獨立董事：劉玄哲
(5)獨立董事：邱欽堂
(6)獨立董事：蔡秉諺
(7)獨立董事：沈子喬
6.新任者簡歷:
(1)董事：歐耿良 三鼎生物科技(股)公司董事長
(2)董事：陳明賢 精華光學(股)公司董事長兼任大中華區業務部副總經理
(3)董事：李旭東 華電聯網(股)公司獨立董事
(4)獨立董事：劉玄哲 欣耀生醫(股)公司董事
(5)獨立董事：邱欽堂 晉弘科技(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：蔡秉諺 牛耳國際生技(股)公司副董事長
(7)獨立董事：沈子喬 理元管理顧問(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：歐耿良 7,434,000股
(2)董事：陳明賢 563,614股
(3)董事：李旭東 100,000股
(4)獨立董事：劉玄哲 0股
(5)獨立董事：邱欽堂 0股
(6)獨立董事：蔡秉諺 0股
(7)獨立董事：沈子喬 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05~115/06/04
11.新任生效日期:115/06/08
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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