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| 台鎔科技 公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單暨董事變動達三分之一
(115/06/29 17:11:37) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6947)台鎔科技-公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:115/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：陳麗麗
(2)董事：陳亦砆
(3)董事：林學堅
(4)董事：祥基股份有限公司代表人：張德鈞
(5)董事：揚福股份有限公司代表人：謝炳輝
(6)獨立董事：陳煌銘
(7)獨立董事：傅豫東
(8)獨立董事：朱美玲
(9)獨立董事：袁震天
4.舊任者簡歷:
(1)陳麗麗：台鎔科技材料(股)公司董事長
(2)陳亦砆：台鎔科技材料(股)公司董事
(3)林學堅：台鎔科技材料(股)公司董事、副總經理
(4)祥基股份有限公司代表人張德鈞：台鎔科技材料(股)公司董事、總經理
(5)揚福股份有限公司代表人謝炳輝：台鎔科技材料(股)公司董事
(6)陳煌銘：台鎔科技材料(股)公司獨立董事
(7)傅豫東：台鎔科技材料(股)公司獨立董事
(8)朱美玲：台鎔科技材料(股)公司獨立董事
(9)袁震天：台鎔科技材料(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：基進投資有限公司代表人：陳麗麗
(2)董事：林學堅
(3)董事：吳桂蓮
(4)董事：祥基股份有限公司代表人：張德鈞
(5)董事：揚福股份有限公司代表人：謝炳輝
(6)獨立董事：陳煌銘
(7)獨立董事：朱美玲
(8)獨立董事：張明杰
(9)獨立董事：蕭萬龍
6.新任者簡歷:
(1)基進投資有限公司代表人陳麗麗：台鎔科技材料(股)公司董事長
(2)林學堅：台鎔科技材料(股)公司董事、副總經理
(3)吳桂蓮：台鎔科技材料(股)公司副總經理
(4)祥基股份有限公司代表人張德鈞：台鎔科技材料(股)公司董事、總經理
(5)揚福股份有限公司代表人謝炳輝：台鎔科技材料(股)公司董事
(6)陳煌銘：台鎔科技材料(股)公司獨立董事
(7)朱美玲：台鎔科技材料(股)公司獨立董事
(8)張明杰：國光電力(股)公司獨立董事
(9)蕭萬龍：萬山夆法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席)
9.新任者選任時持股數:
(1)基進投資有限公司代表人 陳麗麗，選任時持股數：20,389,709股
(2)林學堅，選任時持股數：150,000股
(3)吳桂蓮，選任時持股數：243,569股
(4)祥基股份有限公司代表人 張德鈞，選任時持股數：3,913,953股
(5)揚福股份有限公司代表人 謝炳輝，選任時持股數：18,075股
(6)陳煌銘，選任時持股數：0股
(7)朱美玲，選任時持股數：0股
(8)張明杰，選任時持股數：0股
(9)蕭萬龍，選任時持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
11.新任生效日期:115/06/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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