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(7857)合水先進-公告本公司 115 年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單及董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/02/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 馬來西亞商 Joyfield Capital SDN. BHD. 代表人：潘書鴻
董事 馬來西亞商 Joyfield Capital SDN. BHD. 代表人：黃進勇
董事 張芳淑
董事 林進鉎
董事 蔡玉玲
監察人 邱士芳
監察人 陳碧華
4.舊任者簡歷:
董事 馬來西亞商 Joyfield Capital SDN. BHD. 代表人：潘書鴻
(合水先進環境技術股份有限公司 董事長)
董事 馬來西亞商 Joyfield Capital SDN. BHD. 代表人：黃進勇
(合水先進環境技術股份有限公司 法人董事代表)
董事 張芳淑　(合水先進環境技術股份有限公司 董事)
董事 林進鉎　(合水先進環境技術股份有限公司 董事)
董事 蔡玉玲　(緯穎科技服務股份有限公司 獨立董事)
監察人 邱士芳　（八方雲集國際股份有限公司 獨立董事）
監察人 陳碧華　（普生股份有限公司 董事）
5.新任者職稱及姓名:
董事 馬來西亞商 Joyfield Capital SDN. BHD. 代表人：潘書鴻
董事 馬來西亞商 Joyfield Capital SDN. BHD. 代表人：黃進勇
董事 蔡玉玲
董事 林進鉎
獨立董事 高啟全
獨立董事 林麗凰
獨立董事 劉慧瑾
6.新任者簡歷:
董事 馬來西亞商 Joyfield Capital SDN. BHD. 代表人：潘書鴻
(合水先進環境技術股份有限公司董事長)
董事 馬來西亞商 Joyfield Capital SDN. BHD. 代表人：黃進勇
(合水先進環境技術股份有限公司 法人董事代表)
董事 蔡玉玲　(緯穎科技服務股份有限公司 獨立董事)
董事 林進鉎　(合水先進環境技術股份有限公司 董事)
獨立董事 高啟全　(兆捷科技國際股份有限公司 董事長)
獨立董事 林麗凰　(中鋼碳素化學股份有限公司 獨立董事)
獨立董事 劉慧瑾　(永豐餘投資控股公司 前董事長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)，並設置審計委員會替代監察人。
9.新任者選任時持股數:
董事 馬來西亞商 Joyfield Capital SDN. BHD. 代表人：潘書鴻,
     選任時持股29,427,054股
董事 馬來西亞商 Joyfield Capital SDN. BHD. 代表人：黃進勇,
     選任時持股29,427,054股
董事 蔡玉玲, 選任時持股1,952,539股
董事 林進鉎, 選任時持股68,000股
獨立董事 高啟全, 選任時持股0股
獨立董事 林麗凰, 選任時持股0股
獨立董事 劉慧瑾, 選任時持股0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/02/21~116/02/20
11.新任生效日期:115/02/10
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無