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| 聯純 公告本公司115年度股東常會重要決議事項
(115/06/11 17:11:30) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6977)聯純-公告本公司115年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選8席董事(含4席獨立董事)案，當選名單如下：
(1)董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬
(2)董事：信太投資股份有限公司 代表人：蔡明時
(3)董事：徐福源
(4)董事：徐美鐶
(5)獨立董事：林姿吟
(6)獨立董事：翁若瑜
(7)獨立董事：黃盈彰
(8)獨立董事：詹定勳
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(4)通過初次上市(櫃)公開承銷現金增資暨原股東全數放棄優先認購案
(5)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案
(6)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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