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| 宇越生醫* 公告本公司115年股東會重要決議事項
(115/06/05 18:21:15) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7902)宇越生醫*-公告本公司115年股東會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過第六屆董事(含獨立董事)選舉案。
董事當選名單如下：
董事：秦嘉鴻
董事：郭正宜
董事：益州國際投資股份有限公司 代表人：秦錫鈞
董事：益州國際投資股份有限公司 代表人：龐德玲
董事:巫康熙
獨立董事當選名單如下：
潘維大
李俊德
張哲嘉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(5)通過申請股票創新板上市案。
(6)通過股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作公開承銷，並提請原股東放棄優先
認股權案。
(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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