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(1780)立弘-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/09
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：桃園市觀音區工業六路6號(桃園觀音廠區)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司民國114年度決算表冊報告。
(3)：本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度決算表冊案。
(2)：本公司民國114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：增選獨立董事案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/22
11.停止過戶截止日期：115/05/20
12.其他應敘明事項：無。