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| 聯致 本公司董事會決議股東常會召開事宜
(115/02/12 14:47:09) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3585)聯致-本公司董事會決議股東常會召開事宜
1.董事會決議日期：115/02/12
2.股東會召開日期：115/05/21
3.股東會召開地點：桃園市大園區高鐵北路二段147號
(TPCA『台灣電路板協會』 402 教育訓練室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業概況案。
(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告書案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
(2)：本公司一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選本公司第十屆董事一席案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司補選後新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/23
12.停止過戶截止日期：115/05/21
13.其他應敘明事項：無
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