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| 廌家 公告本公司115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
(115/06/23 18:11:23) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7915)廌家-公告本公司115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:115/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:游素冠
(2)董事:劉勰懿
(3)董事:呂谷清
(4)董事:郭政弘
(5)董事:張俊宜
(6)監察人:王文彬
(7)監察人:溫仁傑
4.舊任者簡歷:
(1)董事:游素冠/廌家科技股份有限公司董事長
(2)董事:劉勰懿/廌家科技股份有限公司管理部協理
(3)董事:呂谷清/融程電訊股份有限公司菙事長
(4)董事:郭政弘/勤業眾信聯合會計師事務所董事長
(5)董事:張俊宜/廌家科技股份有限公司研發部協理
(6)監察人:王文彬/曜宏鋼模股份有限公司工程師
(7)監察人:溫仁傑/安辰會計師事務所所長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:游素冠
(2)董事:劉勰懿
(3)董事:呂谷清
(4)董事:郭政弘
(5)獨立董事:黃拓文
(6)獨立董事:張慶瑞
(7)獨立董事:賴義霖
6.新任者簡歷:
(1)董事:游素冠/廌家科技股份有限公司董事長
(2)董事:劉勰懿/廌家科技股份有限公司管理部協理
(3)董事:呂谷清/融程電訊股份有限公司菙事長
(4)董事:郭政弘/勤業眾信聯合會計師事務所董事長
(5)獨立董事:黃拓文/矽瑪科技股份有限公司財務長
(6)獨立董事:張慶瑞/中原大學講座教授
(7)獨立董事:賴義霖/國瑋開發股份有限公司董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:115年第1次股東臨時會全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:游素冠，3,218,491股
(2)董事:劉勰懿，5,793,283股
(3)董事:呂谷清，0股
(4)董事:郭政弘，0股
(5)獨立董事:黃拓文，0股
(6)獨立董事:張慶瑞，0股
(7)獨立董事:賴義霖，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/09/08-117/09/07
11.新任生效日期:115/06/23
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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