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(7857)合水先進-公告本公司115年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

1.股東會決議日:115/02/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 馬來西亞商 Joyfield Capital SDN. BHD. 代表人：潘書鴻
董事 馬來西亞商 Joyfield Capital SDN. BHD. 代表人：黃進勇
董事 蔡玉玲
董事 林進鉎
獨立董事 林麗凰
獨立董事 劉慧瑾
獨立董事 高啟全
3.許可從事競業行為之項目:
在無損及本公司利益之前提下，解除本公司新選任董事及其代表人競業行為之限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:潘書鴻/法人董事代表人、高啟全/獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
1.潘書鴻/法人董事代表人
(1)BLP Capital Limited (HK)/董事
(2)山東木榮長益農業科技有限公司/董事長
(3)雅拉德榮(廣東)農業投資有限公司/董事長
2.高啟全/獨立董事
(1)晶芯半導體(黃石)有限公司/董事長
(2)山東齊氟新材料有限公司/副董事長
(3)瑞芯微電子股份有限公司/獨立董事
(4)滬士電子股份有限公司/獨立董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)BLP Capital Limited (HK):香港灣仔軒尼詩道253-261號依時商業中心18樓1804-
   05室
(2)山東木榮長益農業科技有限公司:山東省濰坊市昌邑市都昌街道石化路與富昌街
   路口西200米路南
(3)雅拉德榮(廣東)農業投資有限公司:廣州市南沙區翠櫻街1號彩匯中心31棟（B棟）
   第四層401室自編005房
(4)晶芯半導體(黃石)有限公司:湖北省黃石市經濟技術開發區馬土龍畈路55號
(5)山東齊氟新材料有限公司:山東省淄博市高青縣高城鎮化工產業園縱三路8號
(6)瑞芯微電子股份有限公司:福州市銅盤路軟件大道89號18號樓
(7)滬士電子股份有限公司:江蘇省昆山市玉山鎮東龍路1號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)BLP Capital Limited (HK)：投資控股
(2)山東木榮長益農業科技有限公司：農業科學研究及試驗發展
(3)雅拉德榮(廣東)農業投資有限公司：農業科技與投資
(4)晶芯半導體(黃石)有限公司:計算機、通信和其他電子設備製造
(5)山東齊氟新材料有限公司:化工產品銷售、材料技術研發及製造等
(6)瑞芯微電子股份有限公司:計算機、通信和其他電子設備製造
(7)滬士電子股份有限公司:計算機、通信和其他電子設備製造
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
潘書鴻/法人董事代表人:
BLP Capital Limited (HK)：USD 400,000/40%
12.其他應敘明事項:無。