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| 和淞 公告本公司115年股東常會重要決議事項
(115/06/23 17:11:20) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6826)和淞-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司獨立董事一席。
當選名單：獨立董事 吳恩銘。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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