昶虹 公告本公司董事會決議召開115年股東常會
(115/02/25 16:20:04)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(2443)昶虹-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.事實發生日:115/02/25
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:115/02/25
2.股東會召開日期:115/06/29
3.股東會召開地點:台北市松山區健康路399號3樓鵬程區民活動中心(禮堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、一一二年度至一一四年度營業報告書
二、一一二年度、一一三年度及一一四年度審計委員會
查核報告書
三、本公司虧損達實收資本額二分之一報告
四、一一三年度私募普通股辦理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
一、一一二年度、一一三年度及一一四年度營業報告書
及財務報表
二、一一二年度、一一三年度及一一四年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論及選舉事項:
(一)、修改章程案
(二)、私募案
(三)、獨立董事補選案
(四)、解除董事及其代表人競業之限制。
8.召集事由六、臨時動議:無
9.停止過戶起始日期:115/05/01
10.停止過戶截止日期:115/06/29
11.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股
份之股東書面之提案及董事候選人提名期間為115年4月24日至
115年5月04日止
凡有意提案之股東應於115年5月04日下午4時前送達；
受理處所為本公司財務部(地址：臺北市中山區長春路368號4樓之1)
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無