公開資訊觀測站重大訊息公告
(2618)長榮航-公告本公司109年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:109/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認108年度盈餘分配表。
表決結果:本案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
討論修正本公司「章程」案。
表決結果:本案照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認108年度營業報告及財務報告案。
表決結果:本案照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下:
董事:
長榮海運(股)公司代表人:林寶水先生
長榮海運(股)公司代表人:張國華先生
長榮國際(股)公司代表人:柯麗卿女士
長榮國際(股)公司代表人:戴錦銓先生
長榮物流(股)公司代表人:孫嘉明先生
長榮物流(股)公司代表人:廖至維先生
公益性獨立董事:
簡又新先生
獨立董事:
許順雄先生
吳宗寶先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)討論修訂「董事選舉辦法」案。
表決結果:本案照案通過。
(2)討論解除本公司董事競業限制案。
表決結果:本案照案通過。
7.其他應敘明事項:本公司於109年3月19日董事會議依公司章程規定決議，分配108年度現金股利每股新台幣0.25元。
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