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(3441)聯一光-公告109年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:109/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○八年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○八年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司全面改選董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過討論資本公積發放現金案。 (2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。 (5)通過解除新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。 |