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(4560)強信-KY-公告本公司召開西元2020年股東常會(變更股東會開會地點)
1.董事會決議日期:109/05/28 2.股東會召開日期:109/06/09 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1紫雲廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司西元2019年度營業報告。 (2)本公司西元2019年度審計委員會審查報告。 (3)本公司西元2019年度董事及員工酬勞分配情形報告。 (4)本公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債轉換情形報告。 (5)本公司「誠信經營守則」修正報告。 (6)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司西元2019年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司西元2019年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司「公司章程」修正案。 (2)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。 (3)本公司「背書及保證作業程序」修正案。 (4)本公司「股東會議事規則」修正案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/11 11.停止過戶截止日期:109/06/09 12.其他應敘明事項: 因應新型冠狀病毒防疫作業,並配合主管機關訂定「因應防疫召開股東會作業指引」,以降低出席股東及工作人員之風險: 原3.股東會召開地點: 桃園市桃園區延平路147號1樓(桃園市婦女館102會議室);修改為3.股東會召開地點桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1紫雲廳) |