明安股東常會重要決議事項
(109/05/28 15:55:07)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(8938)明安-公告本公司109年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:109/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「背書保證作業處理程序」部分條文案。
(2)通過修正本公司「資金貸與作業程序」部分條文案。
(3)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:每股無償配發現金股利2.3元。
 
 
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