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(2641)正德-本公司109年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:109/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○八年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○八年度營業報告書及決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下: 董事:正展投資顧問(股)公司代表人-蔡邦權 董事:正展投資顧問(股)公司代表人-蔡景仲 董事:駱軍佑 董事:沈逸文 獨立董事:戴志璁 獨立董事:劉榮欽 獨立董事:吳天明 6.重要決議事項五、其他事項: (1)本公司盈餘轉增資發行新股:通過。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」:通過。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」:通過。 (4)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制:通過。 7.其他應敘明事項:無。 |