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(2926)誠品生活-公告本公司109年股東常會選舉第六屆董事暨三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:109/05/27 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事 吳旻潔 誠品生活(股)公司董事長 (2)董事 誠品(股)公司代表人:吳明都 誠品生活(股)公司董事 (3)董事 誠品(股)公司代表人:歐正基 誠品生活(股)公司董事 (4)董事 誠品(股)公司代表人:許介立 誠品生活(股)公司董事 (5)獨立董事 顏漏有 誠品生活(股)公司獨立董事 (6)獨立董事 姚仁祿 誠品生活(股)公司獨立董事 (7)獨立董事 許士軍 誠品生活(股)公司獨立董事 (8)監察人 吳清河 誠品生活(股)公司監察人 (9)監察人 林筠 誠品生活(股)公司監察人 (10)監察人 頤迦投資(股)公司代表人:林妙玲 誠品生活(股)公司監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事 頤宗投資(股)公司代表人:吳旻潔 誠品生活(股)公司董事長 (2)董事 誠品(股)公司代表人:許介立 誠品生活(股)公司董事 (3)董事 頤宗投資(股)公司代表人:吳明都 誠品生活(股)公司董事 (4)董事 誠品(股)公司代表人:林筠 誠品生活(股)公司監察人 (5)獨立董事 許士軍 誠品生活(股)公司獨立董事 (6)獨立董事 蘇艷雪 台灣晶技(股)公司獨立董事、友達光電(股)公司獨立董事 (7)獨立董事 陳郁秀 白鷺鷥文教基金會董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: (1)董事 頤宗投資(股)公司代表人:吳旻潔 105,034股 (2)董事 誠品(股)公司代表人:許介立 24,420,489股 (3)董事 頤宗投資(股)公司代表人:吳明都 105,034股 (4)董事 誠品(股)公司代表人:林筠 24,420,489股 (5)獨立董事 許士軍 0股 (6)獨立董事 蘇艷雪 0股 (7)獨立董事 陳郁秀 0股 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/05/26~109/05/25 9.新任生效日期:109/05/27 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 14.其他應敘明事項:無 |