公開資訊觀測站重大訊息公告
(1713)國化-公告本公司109年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:109/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度營業報告書及各項財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
新任董事:
董事:恆昌投資股份有限公司代表人:曹木生
董事:恆昌投資股份有限公司代表人:應柔爾
獨立董事:林慧珠
獨立董事:林辰彥
獨立董事:鍾聰明
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案.
(2)通過修訂本公司『股東會議事規則』案.
(3)通過修訂本公司『董事.監察人選舉辦法』案.
7.其他應敘明事項:無.
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