公開資訊觀測站重大訊息公告
(6552)易華電-公告本公司109年股東常會相關事宜(變更開會地點)
1.董事會決議日期:109/05/28
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區經二路15號
(從業員工服務中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國一○八年度營業報告。
(二)審計委員會審查民國一○八年度決算表冊報告。
(三)本公司民國一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
(四)修訂「誠信經營守則」案。
(五)修訂「董事會議事規範」案。
(六)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(七)修訂「企業社會責任實務守則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表。
(二)承認本公司民國一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「股東會議事規則」案。
(二)本公司辦理現金減資案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.其他應敘明事項:無。
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