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(6472)保瑞-公告本公司一○九年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:109/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○八年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事七席(含獨立董事三席),任期自109年5月28日至112年5月27日。 當選董事:盛保熙 當選董事:陳世民 當選董事:大亞創業投資股份有限公司 當選董事:保雷國際有限公司-代表人陳冠百先生 當選獨立董事:李亦秦 當選獨立董事:林瑞益 當選獨立董事:賴銘榮 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (3)通過取得GlaxoSmithKline Inc.(GSK)位於加拿大廠房案。 (4)通過解除新任董事及其代表人之競業限制案。 7.其他應敘明事項:無。 |