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(3363)上詮-公告本公司109年股東常會通過解除董事競業限制
1.股東會決議日:109/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事張立秋 董事英屬維京群島商百威林投資有限公司代表人吳昭宜 獨立董事李美惠 獨立董事郭麗珍 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事 張立秋 禾百安科技股份有限公司 董事長 順天國際投資股份有限公司 董事 泰福生技股份有限公司 薪酬委員 大亞電線電纜股份有限公司 審計委員 台驊國際投資控股股份有限公司 審計委員 (2)董事 英屬維京群島商百威林投資有限公司代表人吳昭宜 波克夏科技股份有限公司 董事 波若威株式會社社長 (3)獨立董事 李美惠 新鼎系統股份有限公司 獨立董事 優你康光學股份有限公司 董事 國立暨南國際大學兼任教授 (4)獨立董事 郭麗珍 國立臺北教育大學教育經營與管理學系教授 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 贊成表決權數54,422,972權(比例:99.23%);反對表決權數76,701權; 棄權/未投票權數341,311權,本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。 |