公開資訊觀測站重大訊息公告
(5263)智崴-公告本公司109年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:109/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。
通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
通過修訂「背書保證處理程序」部份條文案。
通過修訂「資金貸與處理程序」部份條文案。
解除新任董事及其代表人之競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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