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(2926)誠品生活-公告本公司109年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:109/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認民國一○八年度盈虧撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認民國一○八年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第六屆董事,當選名單如下: (1)董事 頤宗投資(股)公司代表人:吳旻潔 (2)董事 誠品(股)公司代表人:許介立 (3)董事 頤宗投資(股)公司代表人:吳明都 (4)董事 誠品(股)公司代表人:林筠 (5)獨立董事 許士軍 (6)獨立董事 蘇艷雪 (7)獨立董事 陳郁秀 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」案 (2)通過修訂「董事及監察人選任程序」案 (3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案 (4)通過修訂「背書保證作業程序」案 (5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 (6)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案 (7)通過解除新任董事之競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無 |