公開資訊觀測站重大訊息公告
(4175)杏一-本公司109年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:109/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事案
董事(含獨立董事)當選名單：
董事：麗德投資有限公司代表人陳麗如
董事：麗德投資有限公司代表人蔡德忠
董事：麗德投資有限公司代表人魏子文
董事：李弘暉
獨立董事：曾盛誠
獨立董事：葉清恩
獨立董事：楊淑卿
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案
(2)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)通過解除新任董事暨其代表人競業禁止案
7.其他應敘明事項:無
|