公開資訊觀測站重大訊息公告
(1409)新纖-公告本公司109年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:109/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國108年度盈餘分配案。
票決結果:承認權數為1,248,592,146權;佔出席股東總表決權數97.7339%。
反對權數為174,915權，佔出席股東總表決權數0.0137%，棄權/未投票權數為28,775,263權;佔出席股東總表決權數2.2524%，無效權數為0權。
民國108年度可供分配盈餘新台幣餘5,227,647,217元，擬分配現金股利890,125,110元,民國108年度盈餘擬分配每股現金股利為0.55元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國108年度營業報告書暨財務報表案。
票決結果:承認權數為1,244,859,370權;佔出席股東總表決權數97.4417%。
反對權數為72,188權，佔出席股東總表決權數0.0057%，棄權/未投票權數為
32,610,766權;佔出席股東總表決權數2.5526%，無效權數為0權。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第18屆董事(含獨立董事)案。
新任董事如下：
董事-新光開發股份有限公司代表人: 吳東昇 2,437,439,185權
董事-新光開發股份有限公司代表人: 吳東明 814,651,005權
董事-新光開發股份有限公司代表人: 王陳秀美 814,651,005權
董事-臺灣新光實業股份有限公司代表人: 洪士鈞 814,651,000權
董事-德岳實業股份有限公司代表人: 邱鏡淳 814,651,000權
董事-德岳實業股份有限公司代表人: 施火灶 814,651,000權
董事-進賢投資股份有限公司代表人: 吳昕恩 814,651,000權
董事-綿豪實業股份有限公司代表人: 倪舜模 814,651,005權
董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人:劉榮基 814,651,005權
獨立董事-邱賢德 1,507,000,000權
獨立董事-林輝煌 1,505,523,256權
獨立董事-蔡永欽 814,651,000權
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司股東會議事規則討論案。
票決結果:贊成權數為1,248,576,667權;佔出席股東總表決權數97.7327%。
反對權數為115,283權，佔出席股東總表決權數0.0090%，棄權/未投票權數為
28,850,374權;佔出席股東總表決權數2.2583%，無效權數為0權。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
票決結果:贊成權數為1,105,125,906權;佔出席股東總表決權數86.5041%。
反對權數為472,802權，佔出席股東總表決權數0.0370%，棄權/未投票權數為171,943,616權;佔出席股東總表決權數13.4589%，無效權數為0權。
7.其他應敘明事項:無
|