類比科股東常會通過承認108年度營業報告書及財報案等重要決議事項
(109/05/28 14:13:31)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(3438)類比科-公告本公司109年度股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:109/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○八年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司獨立董事案
當選名單如下:
獨立董事:傅馨儀
獨立董事:何亞潔
獨立董事:李曉佩
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理現金減資案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無
 
 
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