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(2305)全友-本公司民國109年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:109/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一Ο八年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」部分條文修訂。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一Ο八年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第十六屆董事9人,包含獨立董事3人,新任董事如下: 董事:許正勳 董事:伯光企業股份有限公司法人代表-Clark Bob Hsu 董事:伯光企業股份有限公司法人代表-Hsu Paul A 董事:伯光企業股份有限公司法人代表-吳金來 董事:新友科技股份有限公司法人代表-謝靜慧 董事:新友科技股份有限公司法人代表-林伯聰 獨立董事:王興隆 獨立董事:張偉禮 獨立董事:劉志立 6.重要決議事項五、其他事項: 通過「股東會議事規則」部分條文修訂。 通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂。 通過解除本公司董事競業禁止之限制。 7.其他應敘明事項:無 |