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(1586)和勤-本公司108年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:108/05/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事及獨立董事案 當選名單如下: 董 事:黃亦翔 董 事:謝玲 董 事:呂永恭 董 事:戴文成 董 事:大立高分子工業股份有限公司 董 事:天鑫投資開發股份有限公司 獨立董事:王元宏 獨立董事:黃錦煌 獨立董事:蔡美娥 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。 (二)通過修訂「背書保證處理準則」部分條文案。 (三)通過修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。 (四)通過盈餘轉增資發行新股案。 (五)通過解除本公司新任董事、獨立董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項: 報告事項: (一)民國107年度營業報告。 (二)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。 (三)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (四)庫藏股買回執行情形報告。 (五)本公司107年私募普通股於剩餘期限內將不繼續辦理報告。 (六)募集國內第二次有擔保轉換公司債之原因、數額,及有關事項報告。 |