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(3303)岱稜-公告本公司一○八年股東常會重要決議事項及票決結果
1.股東常會日期:108/05/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分配案。 股東現金股利總額計新台幣150,544,971元。 票決結果 贊成: 65,261,292權數;99.01% 反對: 8,986權數; 0.01% 廢票: 0權數; 棄權/未投票:642,692權數; 0.97% 3.重要決議事項二、章程修訂: 票決結果 贊成: 65,261,282權數;99.01% 反對: 8,995權數; 0.01% 廢票: 0權數; 棄權/未投票:642,693權數; 0.97% 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。 票決結果 贊成: 65,233,293權數;98.96% 反對: 8,986權數; 0.01% 廢票: 0權數; 棄權/未投票:670,691權數; 1.01% 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事案,董事9人(含獨立董事3人),任期自108年5月24日至111年5月23日止,任期3年。 當選名單及選舉權數如下: (一)董事當選名單 蔡國龍:得票權數109,966,564 李顯昌:得票權數 90,835,444 蔡宜君:得票權數 76,179,863 翰可國際股份有限公司:得票權數56,852,756 台昌樹脂企業股份有限公司:得票權數56,673,805 銓曜投資股份有限公司:得票權數56,656,162 (二)獨立董事當選名單 劉榮欽:得票權數37,690,058 黃良志:得票權數37,801,359 溫松平:得票權數37,655,504 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 票決結果 贊成: 65,260,283權數;99.00% 反對: 9,997權數; 0.01% 廢票: 0權數; 棄權/未投票:642,690權數; 0.97% (二)通過修訂本公司「董監事選舉辦法」案。 票決結果 贊成: 65,261,288權數;99.01% 反對: 8,993權數; 0.01% 廢票: 0權數; 棄權/未投票:642,689權數; 0.97% (三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 票決結果 贊成: 65,261,283權數;99.01% 反對: 8,995權數; 0.01% 廢票: 0權數; 棄權/未投票:642,692權數; 0.97% (四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 票決結果 贊成: 65,261,285權數;99.01% 反對: 8,994權數; 0.01% 廢票: 0權數; 棄權/未投票:642,691權數; 0.97% (五)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。 票決結果 贊成: 65,261,283權數;99.01% 反對: 8,997權數; 0.01% 廢票: 0權數; 棄權/未投票:642,690權數; 0.97% (六)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 票決結果 贊成: 65,261,282權數;99.01% 反對: 8,995權數; 0.01% 廢票: 0權數; 棄權/未投票:642,693權數; 0.97% (七)通過刪除本公司「監察人之職權範疇規則」案。 票決結果 贊成: 65,256,272權數;99.00% 反對: 14,005權數; 0.02% 廢票: 0權數; 棄權/未投票:642,693權數; 0.97% (八)通過解除新任董事競業禁止案。 票決結果 贊成: 65,236,087權數;98.97% 反對: 17,043權數; 0.02% 廢票: 0權數; 棄權/未投票:659,840權數; 1.00% 7.其他應敘明事項:無 |