公開資訊觀測站重大訊息公告
(3276)宇環-代重要子公司志昱科技股份有限公司公告股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:108/05/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一O七年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○七年度財務報表及營業報告書案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人案,當選名單如下: 董事: 宇環科技股份有限公司代表人:徐正民 宇環科技股份有限公司代表人:李明熹 宇環科技股份有限公司代表人:徐銘鴻 宇環科技股份有限公司代表人:丁秋富 宇環科技股份有限公司代表人:陳世(金欣) 志超科技股份有限公司代表人:林振旻 董義明 監察人: 蘇興華 邱玟心 易宣妘 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 (2)通過解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。 |