公開資訊觀測站重大訊息公告
(4968)立積-公告本公司108年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:108/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」更名及部分條文案。
(6)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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