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(6613)朋億-公告本公司108年股東常會決議解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:108/05/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事:聖暉工程科技(股)公司 法人董事代表人:梁進利 法人董事代表人:許宗政 獨立董事:紀志毅 獨立董事:楊聲勇 獨立董事:李成 獨立董事:邱慧吟 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案依表決結果照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞): 法人董事代表人:梁進利 法人董事代表人:許宗政 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 法人董事代表人:梁進利 聖暉工程技術(蘇州)有限公司董事長 張家港保稅區富鈺國際貿易有限公司董事長 聖暉工程技術(深圳)有限公司董事 深圳市鼎貿貿易有限公司董事 冠禮控制科技(上海)有限公司監察人 蘇州冠博控制科技股份有限公司監察人 法人董事代表人:許宗政 冠禮控制科技(上海)有限公司董事 蘇州冠博控制科技股份有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 聖暉工程技術(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市滸關開發區石林路189號 張家港保稅區富鈺國際貿易有限公司:張家港保稅區紡織原料市場406室 聖暉工程技術(深圳)有限公司:深圳市龍華新區民治街道梅龍路南賢商業廣場A棟602室 深圳市鼎貿貿易有限公司:深圳市寶安區民治街道龍塘西10巷7號101號鋪 冠禮控制科技(上海)有限公司:上海市浦東新區錦繡東路2777弄34號10樓 蘇州冠博控制科技股份有限公司:蘇州高新區滸墅關開發區石林路189號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 聖暉工程技術(蘇州)有限公司:機電設備及暖通空調安裝工程公司 張家港保稅區富鈺國際貿易有限公司:電子產品及電機設備進出口公司 聖暉工程技術(深圳)有限公司:機電設備及暖通空調安裝工程公司 深圳市鼎貿貿易有限公司:機電機械及相關設備買賣公司 冠禮控制科技(上海)有限公司:設計、生產氣瓶櫃、閥門箱和液體輸送櫃公司 蘇州冠博控制科技股份有限公司:設計、生產氣瓶櫃、閥門箱和液體輸送櫃公司 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項: 聖暉工程技術(蘇州)有限公司:本公司之母公司100%間接持有之子公司 張家港保稅區富鈺國際貿易有限公司:本公司之母公司100%間接持有之子公司 聖暉工程技術(深圳)有限公司:本公司之母公司100%間接持有之子公司 深圳市鼎貿貿易有限公司:本公司之母公司100%間接持有之子公司 冠禮控制科技(上海)有限公司:本公司100%直接持有之子公司 蘇州冠博控制科技有限公司:本公司100%直接持有之子公司 |