公開資訊觀測站重大訊息公告
(1605)華新-本公司108年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:108/05/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。(照案通過) 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告及決算表冊案。(照案通過) 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (一)討論修訂本公司取得或處分資產管理辦法案。(照案通過) (二)討論修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。(照案通過) (三)討論修訂本公司資金貸與他人管理辦法及背書保證管理辦法案。(照案通過) (四)討論修訂本公司董事選舉辦法案。(照案通過) (五)討論解除董事競業禁止案。獨立董事:薛明玲先生(照案通過) 7.其他應敘明事項:無 |