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(9925)新保-代子公司誼光保全股份有限公司補充公告108年度召開股東常會事宜
1.董事會決議日期:108/05/24 2.股東會召開日期:108/06/27 3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路128號2樓會議室 4.召集事由一、報告事項:1.107年度員工酬勞及董監酬勞分配報告 2.107年度營業報告書及財務報表報告 3.監察人審查107年度財務報表報告 5.召集事由二、承認事項: 1.107年度營業報告書及財務決算表冊,提請 承認案 2.107年度盈餘分派,提請 承認案 6.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」,提請 討論案 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」,提請 討論案 3.修訂本公司「背書保證作業程序」,提請 討論案 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」,提請 討論案 7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司董事及監察人,提請 選舉案 8.召集事由五、其他議案:董事競業禁止排除,提請 討論案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/05/29 11.停止過戶截止日期:108/06/27 12.其他應敘明事項:1.依據公司法第172條之1規定,受理1%以上股份之股東提案權。 2.本公司受理股東提案處所為(地址:新北市板橋區中山路1段141號4樓),受理提案期間自108年5月15日至108年5月25日止,提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 |